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      數字經濟

      區塊鏈大數據分析公司Chainalysis強勢出圈

      作者:自媒體小編 來源:金融界網 2021-04-12 20:43:56 我要評論

      為區塊鏈系上“安全帶”?Chainalysis、歐科云鏈鏈上天眼為什么會領跑行業?

       為區塊鏈系上“安全帶”?Chainalysis、歐科云鏈鏈上天眼為什么會領跑行業?

      “Chainalysis再次融資1億美元”、“Chainalysis累積從美國政府獲得1000萬美元訂單”、“區塊鏈應用開發平臺Tatum與Chainalysis達成合作”,甚至連全球四大通訊社中的路透社、彭博社,在報道中也開始頻繁引用Chainalysis的數據。

      區塊鏈大數據分析公司Chainalysis正在強勢出圈,而它的的崛起并非偶然。

      區塊鏈大數據分析公司Chainalysis強勢出圈

      目前,數字資產市場總市值已經超過了2萬億美元,區塊鏈行業野蠻生長的同時,帶來了用戶資產安全、數字貨幣洗錢、金融體系沖擊等一系列問題。正是在這樣的行業背景下,Chainalysis、歐科云鏈鏈上天眼等迅速崛起,開拓出了區塊鏈大數據分析與數字取證賽道,補足了數字資產行業的安全短板。

      Chainalysis如何成為賽道頭部?

      Chainalysis成立于2014年10月1日,是區塊鏈大數據分析賽道最早的一批開拓者,這時候距離2017年第一波大牛市還有3年,而Chainalysis卻已經“先知式”地耕耘鏈上數據賽道,精準的行業判斷使它獲得了先發優勢。

      Chainalysis的這一手好棋,背后的推手是Michael Gronager。Michael Gronager是數字資產行業的老人,曾擔任過當時全球規模最大的分布式存儲安裝公司 Nordic DataGrid Facility 的CEO,2011年進入加密行業,聯合創立了數字貨幣交易平臺Kraken并且擔任首席運營官?;谒麑π袠I深刻的洞察和理解,離開Kraken后,他創立了Chainalysis并擔任CEO,開始了他的行業合規化探索。

      基于自己的敏銳感知,Michael Grongager將Chainalysis精準定位,提供“最全面的加密貨幣調查和交易監控解決方案”,并且“為銀行、企業以及政府提供快速了解人們如何使用加密貨幣的解決方案,提升全球區塊鏈經濟的透明度”。

      從2015年到2021年短短6年多時間,Chainalysis飛速發展,一共獲得了8輪融資,總融資額2.66億美金,尤其是最近的兩次融資規模極大,分別在2020年底和2021年年初各融資1億美金,由Addition、Paradigm領投。


      目前,Chainalysis已經形成了完整的區塊鏈大數據產品和服務矩陣,旗下有Chainalysis Reactor、Chainalysis KYT、Chainalysis Kryptos三款核心產品,并推出了Chainalysis Data服務。

      為區塊鏈系上“安全帶”?Chainalysis、歐科云鏈鏈上天眼為什么會領跑行業?Chainalysis Reactor是追蹤區塊鏈上資金流動的調查軟件。通過地址標簽,將區塊鏈上的活動與現實世界聯合起來,助力對犯罪活動的追蹤和調查。而Chainalysis KYT是一款自動化的加密貨幣交易監測軟件,可以識別出高風險的交易并提示預警。Chainalysis Kryptos則是一款針對機構和數字資產行業服務商提供的行業分析軟件。Chainalysis Data還可以為用戶提供定制化的區塊鏈數據需求服務,目前,Chainalysis掌握了超過2000家服務商的數億個地址標簽,并且每周更新超過100家服務商相關詐騙、暗網以及潛在問題地址的數據。

      依靠先發優勢、豐富準確的鏈上數據、豐富的鏈上數據產品、定制化的數據服務,Chainalysis與包括懷俄明州銀行監管機構、美國執法部、美國稅務局、移民局、FBI等政府機構達成合作,從美國政府累積獲得了1000萬美元訂單;而業內,Chainalysis也與BitFinex、Binance、Paxful等交易所以及Algorand基金會,Fireblocks數字資產托管公司等機構有合作,迅速成為區塊鏈大數據賽道的頭部公司。?

      鏈上天眼:時代與技術的雙重選擇

      “墻外開花墻內香”,在區塊鏈數據分析和數字取證這條賽道上,除了Chainalysis之外,還有英國的Elliptic,美國的CipherTrace以及中國的歐科云鏈鏈上天眼。其中,歐科云鏈進展最為迅速,鏈上天眼在產品、服務等多方面領跑國內,堪稱“中國版Chainalysis”。


      歐科云鏈OKlink是國內區塊鏈大數據產品的先驅之一,2019年就開發出全球領先的多幣種區塊鏈瀏覽器,之后陸續豐富了多項功能,并在2020年9月正式上線鏈上天眼。

      同Chainalysis的功能定位相似,鏈上天眼是上市公司歐科云鏈集團(01499)推出的一款鏈上數據監測和交易行為可視化工具,服務于C端、B端和G端用戶。作為歐科云鏈的核心業務之一,鏈上天眼得到了集團的資源支持,發展迅猛,迅速成為國內賽道龍頭。

      目前,鏈上天眼已經收集了涵蓋數字貨幣交易所、礦池機構、混幣服務商、暗網等上億個地址標簽,基于對海量鏈上數據的深度分析和追蹤,推出了交易圖譜、地址分析以及鏈上監控三大功能,在打擊鏈上洗錢、保護用戶資產與交易安全、防范涉黑資產流入、追蹤贓款等方面做出了亮眼表現。

      為區塊鏈系上“安全帶”?Chainalysis、歐科云鏈鏈上天眼為什么會領跑行業?

      以去年8月一位Github用戶被盜走1400枚比特幣(目前價值7860萬美金)的事件為例。從法理上來說,涉案的數字資產被追回后,應歸還給受害投資者。但從執行層面來看,由于之前缺乏相關的技術支持,涉案的數字資產被洗白,導致被盜資產難以追回。

      借助鏈上天眼的地址分析功能,我們輸入這位Githhub用戶的錢包地址,就可以查詢到某個地址與其他地址發生交互行為后的數據和可視化圖表。

      而借助交易圖譜功能,只需要輸入被盜用戶轉出時地交易哈希,根據需求設置好交易金額和層數(此處設置3層),就可以生成交易的可視化圖譜,追蹤這筆鏈上資產的流向。


      此外,鏈上天眼還具有強大的鏈上監控功能,用戶可以根據需求,設置地址監控和交易監控,前者可以監控各類地址的動態,而后者則可以用來監控某筆交易中涉及到的資金。在Github事件中,將黑客地址添加到地址監控中,只要發生地址發生交易,用戶就會收到郵件提醒,第一時間了解被盜地址的動向。

      依托業內領先的產品服務,歐科云鏈鏈上天眼已經協助山東、上海、浙江、四川等多地警方偵破了數字貨幣相關案件,積累了深厚的警方合作基礎與經驗,專業度不斷提升,多次收到合作警方感謝信。

      鏈上天眼與Chainalysis的合規化探索

      2020年4月,國家發改委將區塊鏈正式納入國際新基建,肯定了區塊鏈技術的巨大潛力。區塊鏈技術的迅速發展,為賦能傳統產業、激活金融活力提供了新的解題方案,但也帶來了數字貨幣犯罪、鏈上洗錢等一系列問題,不利于國家金融體系的穩定,極大掣肘了區塊鏈行業的發展——如何打造即時準確的鏈上監管,成為政策和行業亟需解決的共同課題。


      由于技術復雜,區塊鏈應用開發即便對大企業來說,都是奢侈品。構建一個垂直領域的區塊鏈應用,IT投入動輒百萬起步,還需要打通上下游企業,花費大量的時間和精力。

      為了響應國家的新基建政策,為鏈上監管和鏈上安全提供技術支撐,歐科云鏈集團投入大量資源,打造鏈上天眼,補足了國內鏈上監管的缺失拼圖,具有重要的行業和戰略意義。一方面,鏈上天眼為區塊鏈行業找到了一條合規化的健康發展道路,為區塊鏈技術系上“安全帶”,開拓出區塊鏈賦能傳統經濟的通道;另一方面,歐科云鏈鏈上天眼作為“中國版Chainalysis”,證明了國內的區塊鏈技術實力,為我國的區塊鏈新基建提供了技術底氣,有利于行業的進一步發展。

      隨著以歐科云鏈鏈上天眼、Chainalysis為代表的區塊鏈大數據工具的技術進步和產品更迭,比特幣洗錢等鏈上犯罪活動將受到嚴厲打擊,用戶的鏈上資產和交易安全將得到可靠的技術保障。同時,區塊鏈技術的潛力也將得到進一步釋放,持續“出圈”賦能實體經濟,為經濟生活注入新的活力。

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